曲江文旅2019年報(曲江文旅2020年度報告)

本文轉(zhuǎn)載自：證券時報

郭一輝老師：2007年成為注冊會計師，2010年開始對上市公司進行審計，2007年開始在西格瑪會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2020年開始為公司提供審計服務(wù)；近三年簽署上市公司審計報告3份。

李娟紅女士：現(xiàn)任西格瑪會計師事務(wù)所部門總經(jīng)理助理，中國注冊會計師。2012年加入Sigma會計師事務(wù)所，歷任審計師、項目經(jīng)理、高級經(jīng)理。曾為多家上市公司提供年報審計、重大資產(chǎn)重組等證券服務(wù)。

2、誠信記錄

上述項目合作伙伴、質(zhì)控審核人員、簽字會計師本期不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》獨立性要求的情況，未受到過刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)察措施和自律監(jiān)察措施。過去三年。

3.獨立性

不存在影響西格瑪會計師事務(wù)所、項目合伙人、簽約注冊會計師、項目質(zhì)量控制審核人員獨立性的情況。

4.審計費用

審計費用根據(jù)公司業(yè)務(wù)規(guī)模及分布情況協(xié)商確定。經(jīng)與西格瑪會計師事務(wù)所協(xié)商，同意公司向西格瑪會計師事務(wù)所支付2021年度財務(wù)審計費用45.5萬元、內(nèi)部控制審計費用38萬元（含子公司），與2020年度財務(wù)審計費用和內(nèi)部控制審計費用相同?？刂茖徲嬞M用。

2、續(xù)聘會計師事務(wù)所應履行的程序

（五）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票于2022年5月24日開始并結(jié)束

截止至2022年5月24日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當日的交易時間段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定回購業(yè)務(wù)賬戶及滬港通投資者的表決程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)、滬港通投資者相關(guān)賬戶的表決按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)的情況

沒有任何

2、會議審議事項

本次股東大會審議的議案及有表決權(quán)的股東類型

一、各提案披露時間及媒體

本次股東大會決議已經(jīng)第九屆董事會第十七次會議、第九屆董事會第十八次會議、第九屆監(jiān)事會第九次會議審議通過。詳見2022年4月12日、2022年4月《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》3月27日及上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn發(fā)布的相關(guān)公告。

2、中小投資者單獨計票的提案：5、6、8、9.00

3、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：公司日常關(guān)聯(lián)交易議案

回避表決關(guān)聯(lián)股東名稱：西安曲江旅游投資（集團）有限公司

4、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

3、股東大會表決時的注意事項

（一）通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的公司股東，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定證券公司交易終端）交易）進行投票，也可以登錄網(wǎng)絡(luò)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄網(wǎng)絡(luò)投票平臺投票時，需完成股東身份認證。具體操作請參見網(wǎng)絡(luò)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二）股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。如果擁有多個股東賬戶，可以使用任一持有公司股票的股東賬戶參與網(wǎng)絡(luò)投票。表決后，視為全體股東賬戶下所有同類別普通股或同品種優(yōu)先股均投了相同意見。

（三）股東所投的選舉票數(shù)超過其所擁有的選舉人票數(shù)的，或者在差額選舉中，股東所投的選舉票數(shù)超過參選候選人數(shù)的，股東對該提案的投票將被視為無效。

（四）同一表決權(quán)通過本所現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復投票的，以第一次投票結(jié)果為準。

(5)股東必須對所有提案進行表決后才能提交。

（六）累積投票制選舉董事、獨立董事、監(jiān)事的投票方式詳見附件2。

四、會議參加人員

（一）股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東，有權(quán)出席股東大會（詳見下表）詳情），可以書面委托代理人出席并參與會議表決。代理人不必是公司的股東。

（二）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員。

五、會議報名方式

（1）報名時間：2022年5月23日，北京時間9:00~12:00、13:00~17:00。

（二）報名方式：

1、自然人股東持有本人身份證和上海股票賬戶卡，委托代理人持有股東身份證復印件、股東上海股票賬戶卡、授權(quán)委托書、代理人身份證復印件登記；

2、法人股東須持有法定代表人證書、公司營業(yè)執(zhí)照復印件、股東上海股票賬戶卡、法定代表人身份證。授權(quán)代理人應當持有公司法人營業(yè)執(zhí)照復印件、股東上海股票賬戶卡、法人資格證書。法定代表人身份證復印件、法定代表人簽署并加蓋公章的授權(quán)委托書、授權(quán)代理人身份證件辦理登記手續(xù)；

3、外地股東可以通過信函或傳真方式辦理登記。

（三）登記地點：公司董事會辦公室。

六、其他事項

（一）會議時間半天。出席會議的股東食、宿、交通費用自理。

（2）公司地址：西安市雁塔南路292號曲江文化大廈8樓

郵政編碼：710061

聯(lián)系電話：(029)89129355

傳真：(029)89129223

聯(lián)系人：李松、高然、徐艷

特別公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事會

2022年4月25日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：累積投票制選舉董事、獨立董事、監(jiān)事的投票方式說明

歸檔文件

關(guān)于召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)書

西安曲江文化旅游有限公司：

茲委托老師（女士）代表單位（或本人）出席2022年5月24日召開的貴公司2021年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

客戶持有的普通股數(shù)量：

客戶股東帳號：

委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

受托人身份證號碼：受托人身份證號碼：

委托日期：年月日

評論：

委托人應在委托書中選擇并勾選同意、反對、棄權(quán)或回避的意向，并按照附件2的說明填寫相應的累計投票提案票數(shù)。本授權(quán)書未作具體說明的，受托人有權(quán)按照自己的意愿投票。

附件2：

累積投票制選舉董事、獨立董事、監(jiān)事的投票方式說明

1、董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉分別作為股東大會提案組。投資者應投票給每個提案組下的每位候選人。

2.宣派股份數(shù)代表選舉人票數(shù)。每個提案組中，股東持有的每一股份的投票總數(shù)應等于該提案組應選舉的董事或監(jiān)事人數(shù)。若股東持有上市公司100股，股東大會應選舉董事10名，董事候選人12名，則該股東在董事會選舉提案組中擁有1000票表決權(quán)。

3、股東應在各提案組的選舉票數(shù)限制內(nèi)進行投票。股東可以根據(jù)自己的意愿進行投票。他們可以集中投票給某個候選人，也可以以任意組合投票給不同的候選人。投票結(jié)束后，將累計計算每項議案的得票數(shù)。

4.示例：

某上市公司召開股東大會，采用累積投票制重新選舉董事會、監(jiān)事會。擬選舉董事5名，董事候選人6名；擬選舉獨立董事2名，獨立董事候選人3名；選舉監(jiān)事2名。監(jiān)事候選人三人。表決事項如下：

股權(quán)登記日結(jié)束時，投資者持有公司100股。采用累積投票制，在選舉董事議案4.00、選舉獨立董事議案5.00中擁有500票表決權(quán)。表決權(quán)為200個，議案6.00關(guān)于選舉監(jiān)事的表決權(quán)為200個。

投資者可以根據(jù)自己的意愿對動議4.00進行投票，投票限額為500票。他或她可以將500張選票集中給某個候選人，也可以以任意組合將選票分散給任何候選人。

如表所示：